美金、金条、购物卡“来者不拒”，这银行干部，判了！
晨曦 2023-04-08 19:29
曾经因在金融领域破坏营商环境被通报的本溪银行干部白琳，有了新动向。日前，中国裁判文书网公布的一份刑事裁定书显示，白某（即白琳）一审被判受贿罪、违法发放贷款罪，数罪并罚后获有期徒刑五年六个月，并处罚金80万元，退缴对的违法所得上缴国库。根据判决书，白琳在担任本溪银行业务营销部总经理期间，收受他人财物约136万元。此外白琳受时任本溪银行董事长马力指使，多次违反国家规定发放贷款高达8348万元。2022年11月，本溪市纪委监委通报2起破坏营商环境典型案例，白琳位列其中。据通报，白琳于2022年8月被“双开”，涉嫌犯罪问题被移送检察机关依法审查起诉。而指使白琳违法发放贷款的本溪银行原董事长马力，也在2022年8月被“双开”。据一审法院查明，2019至2021年白琳担任本溪银行业务营销部总经理期间，利用其职务上的便利，为多家公司在贷款等业务方面谋取利益，并多次收受他人给予的财物。例如，2019年9月至2020年9月，白琳接受时任大连某公司法定代表人苏某某的请托，利用其职务上的便利，为相关公司在本溪银行快速办理承兑汇票续作、提前支取存单利息提供帮助，并先后5次收受苏某某送给其的感谢费共计人民币52万元。2020年11月，白琳接受辽宁某公司法定代表人王某某的请托，利用其职务上的便利，为该公司在本溪银行快速办理贷款、办理利率更低的“支小再”贷款提供帮助，并收受王某某送给其的感谢费5万美元。后因其上级领导马力被调查，白琳于2022年3月让其家属将5万美元归还。此外，白琳收受的财物还包括工商银行标重100克的金条1根（纯度为99.99%）、面值1000元的本溪华联商厦购物卡50张等。叠加其他“感谢费”，合计金额达到136.092万元。违法放贷部分，法院认定，白琳于2019年至2020年担任本溪银行业务营销总经理期间，受时任本溪银行党委书记、董事长马力的指使，多次违反国家规定发放贷款共计人民币8348万元。在办理贷款时，白琳明知道相关申请贷款公司存在现金流不足、抵押物难以实现抵押权、虚构贷款用途等问题，仍安排下属撰写虚假调查报告，将贷款材料做到表面合规，最终相关贷款均顺利发放。涉案的三笔贷款中，其中两笔贷款因企业欠息而形成不良贷款，导致司法诉讼。最终，一审法院认定，白琳身为国家工作人员，利用职务便利，非法收受他人财物，为他人谋取利益，数额巨大，其行为构成受贿罪。被告人白琳身为金融机构工作人员，违反国家规定发放贷款，数额特别巨大，其行为构成违法发放贷款罪。数罪并罚后，法院决定对白琳执行有期徒刑五年六个月，并处罚金五十万元；白琳退缴的违法所得103.3692万元、美元5万元依法予以没收，由本溪满族自治县监察委员会上缴国库。公开信息显示，白琳出生于1972年1月，辽宁省本溪市人，大专文化。2019年3月，经本溪银行党委（扩大）会议研究决定，白琳被聘任为公司业务营销部总经理；2021年9月，白琳被聘任为公司金融部总经理，同时免去其业务营销部总经理职务；2021年10月，白琳被任命兼任建设支行党支部书记，代为履行行长职责三个月。因涉嫌犯受贿罪、违法发放贷款罪，白琳于2022年3月被留置，2022年8月被“双开”；8月27日被刑事拘留，同年8月31日被逮捕。2022年11月，本溪市纪委监委通报2起破坏营商环境典型案例，白琳位列其中。据通报，2019年至2020年，时任本溪银行公司业务营销部总经理的白琳，利用职务便利，违规为某公司实际控制人苏某在银行承兑汇票续作、提前支付存单利息中提供帮助，先后收取好处费50余万元，在企业经营等方面破坏营商环境。在一审判决后，白琳提出上诉，对一审认定其为国家工作人员提出异议，并认为一审判处违法发放贷款罪刑期过重。对此上级法院认为，白琳系经中共本溪银行股份有限公司委员会通过党委扩大会议研究决定任用的公司业务营销部总经理。在本溪银行系国有控股企业期间，中共本溪银行股份有限公司委员会作为负有管理、监督国有资产职责的组织，经其决定任用代表党委在国有控股公司、企业中从事组织、领导、管理、监督等工作的人员，属于刑法规定的国家工作人员。对于刑期问题，原审法院已认定白琳为从犯，根据查明的事实、性质、情节及对社会的危害程度，充分考虑量刑情节的基础上对其依法减轻处罚，量刑适当。最终，本溪市中院裁定驳回上诉，维持原判。在该案中，一审法院认为，白琳与马力违法发放贷款的行为，系共同犯罪，白琳在共同犯罪中起次要作用，系从犯。而马力在该案中则显示为“另案处理”。简历信息显示，马力曾在原本溪银监分局、原铁岭银监分局工作多年，2015年12月至2019年9月任本溪市商业银行董事长，2019年9月至2020年11月任本溪银行董事长。后调任本溪市政府任副秘书长。2022年10月，本溪市纪委监委通报，马力严重违纪违法被开除党籍和公职。据通报，马力无视中央八项规定精神，违规收受礼品礼金；在职工录用等工作中为他人谋取利益并收受财物；违规从事营利性活动；违规安排使用机关食堂经费冲抵走访接待费；与他人发生不正当性关系。此外，马力利用职务上的便利或职权、地位形成的便利条件，在发放贷款等方面为他人谋取利益，并非法收受财物；为谋取不正当利益，给予国家工作人员财物。通报称，马力身为党员领导干部，严重违反组织纪律、廉洁纪律、工作纪律、生活纪律，构成职务违法并涉嫌犯罪。今年2月，本溪市纪委监委发文指出，2022年以来，市纪委监委新增立案45件，给予党纪政务处分30人，移送起诉21人，严肃查办了本溪银行原党委书记、董事长马某案，本溪银行明山支行原行长张某案等一批极具影响力的大案要案。2022年12月，本溪市纪委监委通报本溪银行明山支行原行长张涛破坏经营环境等问题。2009年至2016年，张涛利用职务之便，在审批发放贷款等方面为多家企业谋取利益，非法收受他人财物，在企业经营等方面破坏营商环境。张涛还存在其他严重违纪违法问题。2022年9月，张涛受到开除党籍，同时给予开除处分，其涉嫌犯罪问题被移送检察机关依法审查起诉。另外，2022年5月，本溪银行平山支行原党支部书记、行长李季涉嫌严重违纪违法，接受纪律审查和监察调查。据了解，李季在2021年10月已被降为该支行的资深经理。
