境内动态
《反洗钱特别预防措施管理办法（征求意见稿）》公开征求意见
境外动态
金融行动特别工作组、埃格蒙特集团、国际刑警组织及联合国毒品和犯罪问题办公室联合发布《打击洗钱国际合作实用手册》
英国发布《2025年反洗钱和恐怖融资（修订及杂项规定）条例（草案）》政策说明
天风动态
天风证券股份有限公司组织开展“新学期新起点，反洗钱伴我行；识风险防陷阱，安全守护在身边”宣传活动
天风证券股份有限公司荆门分公司携手月亮湾社区开展“筑牢金融防线，警惕诈骗陷阱”反诈宣传活动
专题信息
结密刑事法网 严打洗钱犯罪——以案说法，逐条解读《关于办理掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件适用法律若干问题的解释》
（一）《反洗钱特别预防措施管理办法（征求意见稿）》公开征求意见
为贯彻落实《中华人民共和国反洗钱法》《中华人民共和国反恐怖主义法》《中华人民共和国对外关系法》，预防洗钱、恐怖融资及大规模杀伤性武器扩散融资活动，规范反洗钱特别预防措施，做好反洗钱国际评估工作，中国人民银行会同外交部、公安部、国家安全部、司法部、财政部、住房和城乡建设部、国家市场监督管理总局起草了《反洗钱特别预防措施管理办法（征求意见稿）》，并向社会公开征求意见。意见反馈截止时间为2025年10月5日。
(二)《经营主体登记申请及代理行为管理办法》正式施行
9月15日，市场监管总局会同中国人民银行制定的《经营主体登记申请及代理行为管理办法》(以下简称《办法》)正式施行。该《办法》进一步规范登记申请和代理行为，防范虚假登记，对接国际反洗钱规则，提升登记注册质量，维护良好市场秩序。
《办法》明确登记代理人反洗钱特别要求。登记代理人在接受委托从事经营主体登记代理业务时，应当依法履行反洗钱义务，接受反洗钱监督管理，协助和配合相关执法机关进行反洗钱调查，不得在代理登记业务时从事洗钱活动或者为洗钱活动提供便利。
（三）上海合作组织成员国领导人在天津举行元首理事会会议
上海合作组织（以下称“上合组织”或“本组织”）成员国领导人于2025年9月1日在中国天津举行元首理事会会议，并发表宣言。节选内容如下：
世界政治、经济形势及国际关系的其他各领域正经历深刻历史性变革。国际体系朝着更加公正、平等、更具代表性的多极化方向演进，为各国自身发展和互利合作开辟了新的前景。与此同时，地缘政治对抗愈演愈烈，对世界和上合组织地区的安全和稳定构成威胁与挑战。全球经济，特别是国际贸易和金融市场遭受严重冲击。
成员国主张建设持久和平的世界，呼吁统筹应对传统和非传统安全威胁与挑战。
成员国重申坚决打击恐怖主义、分裂主义和极端主义，不允许利用恐怖、分裂和极端组织牟取私利。
成员国将继续积极落实《上合组织成员国打击恐怖主义、分裂主义和极端主义合作纲要（2025－2027）》（2024年7月4日，阿斯塔纳）。
成员国强烈谴责任何形式和表现的恐怖主义，坚决反对反恐双重标准，呼吁国际社会发挥联合国中心协调作用，根据《联合国宪章》和国际法原则全面执行联合国安理会相关决议和《联合国全球反恐战略》，共同打击包括恐怖分子跨境流窜等恐怖主义行径，合力打击所有恐怖组织。成员国强调，以协商一致方式通过《打击国际恐怖主义全面公约》十分重要。
成员国重申坚决打击恐怖主义、分裂主义和极端主义，不允许利用恐怖、分裂和极端组织牟取私利。成员国认可主权国家及各国主管机关在应对恐怖主义和极端主义威胁方面发挥的关键作用。成员国强调通过多边合作打击恐怖主义及切断恐怖主义融资渠道的重要性，注意到“加强国际反恐合作和建立灵活的边境安全机制——杜尚别进程科威特阶段”高级别会议（2024年11月4至5日，科威特）成果。
（一）金融行动特别工作组、埃格蒙特集团、国际刑警组织及联合国毒品和犯罪问题办公室联合发布《打击洗钱国际合作实用手册》
金融行动特别工作组、埃格蒙特集团、国际刑警组织及联合国毒品和犯罪问题办公室共同发布《打击洗钱国际合作实用手册》，同时呼吁全球分析师、调查人员、检察官及其他相关人员加强协作。该手册提供了必要工具，旨在帮助各国加快调查进程，将更多罪犯绳之以法。
随着金融体系全球化以及技术快速发展，打击犯罪需要更迅速的情报获取与行动响应，本手册正是对此需求的回应。
为此，手册倡导开展非正式合作，例如建立安全沟通渠道、快速响应机制及联合分析等。这些合作方式能够实现更快速、灵活且有针对性的调查，同时对往往流程缓慢、程序复杂的正式（通常为法律层面的）程序起到补充作用。
（二）英国发布《2025年反洗钱和恐怖融资（修订及杂项规定）条例（草案）》政策说明
9月2日，英国财政部发布《2025年反洗钱和恐怖融资（修订及杂项规定）条例（草案）》政策说明。
文件指出，英国财政部针对此前“提高反洗钱条例有效性”公开咨询中发现的漏洞，提出一系列修订措施，核心包括优化客户尽职调查（CDD）的比例性（如统一租房中介与艺术品市场参与者的交易触发标准、允许银行破产场景下延后客户身份核验）、精准化强化尽职调查（EDD）（仅针对FATF“呼吁行动”国家及“异常复杂/大额”交易）、调整pooled客户账户（PCA）监管框架、加强监管机构信息共享（将Companies House纳入合作范围）、统一加密资产服务商注册与控制权变更标准（对齐《金融服务与市场法》）及完善信托注册服务（TRS）等；该草案处于技术咨询阶段，咨询期4周（截至2025年9月30日），最终条例预计2026年初提交议会，21天后生效，加密资产相关条款将与《金融服务与市场法》加密资产监管范围同步实施。
9月9日，越南政府总理范明政签发第1947/QĐ-TTg号决定，颁布关于各部委、部级机关和政府所属机构在预防和打击洗钱与恐怖主义融资犯罪工作中协作机制。该机制共12条，规定了各部委、部级机关及政府所属机关之间在预防和打击洗钱和恐怖融资工作中协作、信息交换的原则、形式、内容和职责。
在预防工作中，协作内容包括交换和提供信息，开展宣传活动，检查与监督各组织遵守法律法规的情况。协作形式可通过公文、电子邮件、电话、传真、召开会议、收集意见或成立跨部门检查监督团等。在信息交换与提供方面，公安部牵头，同各部委、部级机关和政府所属机关提供有关洗钱罪犯和恐怖主义融资手段、方法、案件侦查结果等。
天风证券股份有限公司组织开展“新学期新起点，反洗钱伴我行；识风险防陷阱，安全守护在身边”宣传活动
为切实防范洗钱风险，助力新生树立良好的金融安全意识，天风证券股份有限公司（以下简称“公司”）于9月1日至9月20日组织全国百家分支机构，开展了以“新学期新起点，反洗钱伴我行；识风险防陷阱，安全守护在身边”为主题的反洗钱宣传活动。
（一）线上宣传全面铺开，增强覆盖面与针对性
公司充分发挥线上平台传播优势，构建多层次、精准化的宣传体系。一方面，依托天风证券互联网投教基地、微信公众号、短信平台、自媒体平台等渠道，持续推送反洗钱主题图文、海报及风险提示信息，覆盖广大存量客户与社会公众；另一方面，组织开展线上公益讲座，围绕日常生活中常见诈骗类型和洗钱陷阱，进行案例剖析与防范指导，强调不知情仍有可能承担相应的法律后果，提升社会公众识别和抵御风险的能力。
（二）线下宣传深入场景，提升互动性与实效性
各分支机构积极走进校园、书城、商圈、社区等人流密集区域，开展反洗钱实地宣传活动。通过设置咨询台、发放折页、悬挂横幅标语、开展互动问答等方式，面向公众开展面对面宣讲。工作人员结合出售银行卡洗钱、网贷刷流水洗钱等真实案例，生动讲解洗钱特征、危害及识别方法，重点普及账户安全保护和举报途径等知识，有效提升在校师生和社会公众的洗钱风险防范意识与应对能力。
（一）宣传覆盖广泛，传播效果显著
经统计，本次宣传活动累计覆盖超过36万人次。宣传期间，线下共投放跑马灯59次、宣传视频275次、海报102张、易拉宝27个、横幅28条；线上累计向客户发送短信343254条，通过微信朋友圈发布宣传内容495次。同时，依托公司官方微博、投教基地官网及微信公众号、“天风合规之窗”微信公众号、中国基金报英华号等自媒体平台开展专题宣传，覆盖24090人次，形成了多维度、广覆盖的宣传网络，有效扩大了活动影响力。
（二）社会反响积极，公众认可度提升
经统计，分支机构开展进校园、进书城、进商圈、进社区等各类特色活动31场，涉众人数约3000人次，获得了师生家长及投资者的高度认可，进一步树立了公司履行社会责任的良好形象。
（三）认知水平提升，风险防范意识增强
从活动后的随机调研反馈来看，参与学生中，大部分能准确说出“不借银行卡给他人”“不参与陌生转账”等核心要点；家长群体对“教育类投资洗钱风险”“孩子账户安全保护”的认知率较活动前得到有效提升，有效填补了校园及家庭场景下反洗钱知识的空白。
此次宣传活动不仅提升了校园师生的反洗钱意识和能力，还为构建安全的校园金融环境奠定了坚实的基础。未来，公司也将不断探索和创新宣传方式，提高宣传的针对性和实效性，为构建更加安全、稳定的金融环境贡献力量。
天风证券股份有限公司荆门分公司携手月亮湾社区开展“筑牢金融防线，警惕诈骗陷阱”反诈宣传活动
2025年9月16日，天风证券股份有限公司荆门分公司（以下简称“分公司”）携手月亮湾社区，在社区共享之家寸草心社工站共同开展了以“筑牢金融防线，警惕诈骗陷阱”为主题的反诈宣传活动。
活动期间，分公司工作人员精心筹备，为到访社区居民带来了一场内容充实、形式生动的反诈知识讲座。工作人员着重围绕“什么是电信诈骗、电信诈骗的常见形式、如何识别与防范电信诈骗”三个方面，选取身边真实发生的如久未谋面“老友”行骗、冒充亲友请求“汇钱救急”、电话推销等多个诈骗案例，通过面对面交流，引导居民切身体会到诈骗手段层出不穷、诈骗风险无处不在，进一步强化了大家的防范意识。同时，分享了多项实用防范技巧，有效助力居民提升识骗、防骗能力，筑牢防范诈骗的安全防线。
为增强活动的趣味性与参与感，工作人员协助社区带来了精彩的反诈三句半表演。通过幽默风趣的语言和生动形象的演绎，将实用的防诈知识巧妙融入节奏明快的表演中，进一步加深居民对诈骗手段的辨识与防范意识。
工作人员还向居民发放了防诈骗宣传手册，内容涵盖法律要求及常见防范与应对策略，方便大家随身携带、随时查阅。
本次反诈宣传活动形式多样、内容实用，在现场收获了居民们的一致好评，大家对工作人员的讲解纷纷表示认可。通过此次联动，荆门分公司与月亮湾社区共同为居民筑牢了金融安全的“防护网”，有效提升了大众的防诈警惕性和实际应对能力。未来，分公司将持续推进反诈宣传工作，携手更多社区将实用的防诈骗知识传递给广大市民，以实际行动为构建平安、和谐的社区环境贡献力量。
结密刑事法网 严打洗钱犯罪——以案说法，逐条解读《关于办理掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件适用法律若干问题的解释》
结密刑事法网 严打洗钱犯罪——以案说法，逐条解读《关于办理掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件适用法律若干问题的解释》
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