2017年至2020年，某地多家配资公司向某软件技术公司购买了配资分仓系统软件，并设立多个配资网站、APP招揽配资客户，联系“金主”提供配资资金和证券账户，利用该分仓软件开立若干交易子账户分配给客户使用，并向客户收取配资服务费。2020年6月，该地公安机关在多地开展收网行动，共捣毁犯罪窝点10处，控制涉案人员50余人，刑拘犯罪嫌疑人17人，涉及配资客户4500余人，涉案交易金额达70亿元，冻结资金3亿余元，实现对配资公司、配资软件开发商和“金主”的全链条打击，是迄今为止该省打击规模最大的实盘场外配资非法经营案。目前该案已移送检察机关审查起诉。

非法套路识别：

1.场外配资公司通过电话营销、手机短信、即时通讯软件、邮箱群发、财经网站广告页、自媒体等多种渠道向普通投资者介绍配资业务；

2.为迅速吸引关注，发展业务，场外配资的宣传五花八门，“低门槛、10倍杠杆、配资资金秒到账”，“充值则免息再送红包”等等；

3.场外配资公司违规做“配资+个股推荐”业务，极具煽动性和诱惑力。

温馨提示：

1.场外配资风险高。一般来讲，配资公司为了“拉客”避而不谈高杠杆风险，实际上投资者的交易风险被放大了好多倍，一旦市场下跌幅度较大，就会让参与高杠杆配资的投资者瞬间爆仓，亏的血本无归，甚至背上巨额配资债务；

2.场外配资账户安全性无保障。投资者账户由投资者和配资公司共同掌握，由于配资公司并非从事证券经纪业务的合法机构，没有内控、风控和外部监督，因而游离在法律监管的灰色地带，属于非法领域。一旦配资公司萌生贪念，就可能铤而走险，卷款潜逃；

3.高风险的场外配资与个人投资者风险承受力明显不匹配，投资者应当牢记前些年场外配资造成股民惨重损失的教训，对形形色色的宣传保持清醒，坚持余钱投资、理性投资、价值投资。如确有融资需求，可通过合法的证券经营机构进行融资融券交易。